‘Petrol fonu’ dolandırıcılarına operasyon, evraktaki yazışmalar ortaya çıktı: Diyelim adam öldü, piyasada kim kalacak?

İstanbul’da iş insanı Mehmet E., 2023 Aralık ayında toplumsal medyada gördüğü ‘Türkiye Petrolleri Fonu’ reklamındaki kontağa tıklayarak dolandırıcıların tuzağına düştü. Siteye girişinin akabinde telefonu çaldı.

HEMEN ARADILAR

İletişime geçen kişi kendini ‘Yatırım Uzmanı Ali Demir’ olarak tanıttı. Yaptıklarının yasal süreç olduğunu söyleyen kişi, istediği vakit parasını geri çekebileceğini söyledi. Yüksek kar vaadinde bulunarak Mehmet E.’den istediği hesaba para göndermesini sağladı.

Yatırdığı paranın katlandığını gören Mehmet E, parasının bir kısmını çektiğinde ise sisteme itimadı arttı. Mehmet E., yatırdığı her para için kelamda kontrat yaptı. Bir müddet sonra parasının eksildiğini gördü, mevcut parasını korumak istediğinde dolandırıcılar, yine para yatırıp, kontrat yapması gerektiğini belirtti.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Mehmet E. hesabındaki paranın iadesini alamayınca dolandırıldığını anladı ve şikayetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik Dolandırıcılık Hataları Soruşturma Ofisi soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında, teknik ve fiziki takip kararı alındı. Şüphelilerin, telefon numaralarını, banka hesaplarını titizlikle incelendi. Para yatırılan forex şirketinin ABD’nin California eyaletinde kayıtlı olduğu tespit edildi.

PARA 26 KİŞİNİN HESABINA AKTARILDI

DHA’nın haberine nazaran Mehmet E.’nin sisteme yatırdığı paralar, 26 farklı kişinin ismine açık şirket hesaplarına aktarıldığı ve en son bir kripto para hesabına gönderildiği tespit edildi. Soruşturma belgesinde, geçersiz forex şirketi hakkında birçok kişinin mağduriyet yaşadığı ve mağduriyetlerine istinaden site üzerinden şikayet yazıları yazdığı da yer aldı.

26 İSİM TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında 26 kuşkulu tespit edildi. 5 şüphelinin cezaevinde olduğu, 2 ‘sinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma takımları, 19 kuşkulu için İstanbul merkezli, Mersin, Konya, Gaziantep, Adana, Bursa, Van, Kırklareli, Hatay, Şanlıurfa ve Kütahya vilayetlerinde eş vakitli operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 kuşkulu yakalandı. Şüphelilerden çok sayıda cep telefonu, telefon çizgisi ve bilgisayar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 12 kuşkulu tutuklandı. 4 kuşkulu ise isimli denetim kaidesiyle özgür bırakıldı.

Kuşkulu A.Ö. sözünde “A.K. ve M.K.’nin yönlendirmesi ile bilgi süreç ve hun tanıtım isimli iki firma açtım. Firmaların internet bankacılığını kapalı ve kapanması için ticaret odasına başvurdum. Firmalar ile ilgili açılan banka hesapları ve gsm numaralarını A.K. isimli şahsa verdim. Rastgele bir dolandırıcılık aksiyonunda bulunmadım” dedi. İsmine kayıtlı şirketler olduğunu söyleyen kuşkulu Ü.A. tabirinde ise, “Müşteki şahsı tanımıyorum, hesaplarımı arkadaşıma vermiştim. Hesaplar üzerinden yapılan süreçlerde rastgele bir bilgim yok. Kripto alım satımı yapıyorum” dedi.

DOSYADAKİ YAZIŞMALAR

Şüphelilerin kendi ortalarındaki telefon konuşmaları da soruşturma belgesine girdi.

Şüpheli V.T.: Ben içerde para bırakmıyorum. Bu ortalar, itimat yok oğlundan dolayı

Şüpheli S.T.E: Artık diyelim adam öldü, piyasada kim kalacak, onun yönettiği

Şüpheli V.T.: Kardeşleri

Şüpheli S.T.E: Var demi?

Şüpheli V.T.: Artık ben öteki kanal arayışındayım

Kuşkulu Ç.N: Senden bir ricada bulunacaktım

Şüpheli S.T.E: Emret

Şüpheli Ç.N: Sana iki tane dekont attım bana bu iki kişinin adres ve telefonları lazım yarın şayet ulaşabilirsen bana bildirir misin rica etsem

Şüpheli S.T.E: Bankadan, çabucak ayarlarım abi. Murat oturmak yollayan değil mi

Şüpheli Ç.N: Çok sağ olasın volkan, Murat Oturmak benim elemanım, Bir durum var sana sonra söylerim.

(DEMİRÖREN HABER AJANSI)

Kaynak: Gazete Duvar