MASAK’a geçen yıl 558 bin 595 kuşkulu süreç bildirimi yapıldı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, cürüm gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında data toplama, toplanan dataları tahlil etme, kıymetlendirme, araştırma ve inceleme yapma, elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili makamlara iletme vazifelerini yürütüyor.

Bu kapsamda MASAK’a geçen yıl 1 milyon 65 bin 825 kişi hakkında 558 bin 595 kuşkulu süreç bildirimi gönderildi. Kelam konusu bu bildirimlerin 453 bin 196’sı (yüzde 81’i) tahlile tabi tutuldu.

Bildirim ileten 442 yükümlünün 375’i finansal kuruluşlar

Kuşkulu süreç bildirimlerinin büyük çoğunluğu elektronik ortamda alınırken, bildirim ileten 442 yükümlünün 375’inin finansal kuruluşlar olduğu görüldü. Bildirimler, çoğunlukla vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma ile diğeri hesabına süreç yapıldığının beyan edilmemesi kabahatlerini içerdi.

Bildirimlerin 15 bin 768’i erteleme talepli olurken, geçen yıl yapılan tahliller sonucunda taleplerin 4 bin 994’u hakkında erteleme kararı verildi.

Geçen yıl birinci kere erteleme kararı verilen kişi sayısı ise 669 oldu. Erteleme talepleriyle ilgili yapılan tahlillerde 1269 kişi hakkında 521 rapor düzenlenirken, iki bilgi notu ve bilgi paylaşımı isimli makamlara ve kolluk ünitelerine iletildi. MASAK tarafından yapılan çalışmalar sonucunda erteleme kararı alınan 985 bireyden 73’ü hakkında isimli makamlarca el koyma kararı verildi.

Geçen yıl MASAK’a 15 bin 895 ihbar ve araştırma talebi iletildi. Bu taleplerin yüzde 95’ini (15 bin 68) isimli makamlar ile kolluk ünitelerince gönderilen araştırma talepleri, yüzde 5’ini (827) ise ferdi ve kurumsal ihbarlar olarak tanımlanan öbür talepler oluşturdu. MASAK’a CİMER kanalıyla 2 bin 170 müracaat yapıldı. Bunun 273’ünü ihbarlar oluşturdu.

Tahlil belgelerinin 266’sı yasa dışı bahis ile ilgili

Kelam konusu devirde tahlil çalışmaları kapsamında 60 bin 467 kişi hakkında araştırma yapılırken, tahliller sonucunda 4 bin 621 rapor yahut bilgi notu hazırlandı.

2024 yılında 6 bin 191 tahlil belgesi sonuçlandırıldı. Tahlil belgelerinin 266’ı yasa dışı bahis oynatma cürmüyle ilgili olurken, bu evraklar kapsamında 27 bin 428 kişi hakkında istihbarat toplama ve tahlil çalışmaları yürütüldü.

Çalışmalar sonucunda 263 tahlil raporu ve bilgi notu ile 19 hatadan elde edilen paha raporu düzenlenerek yasa dışı bahis oynatma kabahatlerinin tespitinde yararlanılmak üzere ilgili savcılıklara veya Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Cürümlerle Çaba Daire Başkanlığına gönderildi.

328 kişi hakkında cürüm duyurusunda bulunuldu

Tahlil ve kıymetlendirme çalışmalarında 180 kişi, aklama hatası incelemelerinde 148 kişi olmak üzere toplam 328 kişi hakkında hata duyurusunda bulunuldu.

Yükümlülük kontrolleri kapsamında 423 yükümlü denetlenirken, yaklaşık 965 milyon lira idari para cezası kesildi, 27 kişi hakkında savcılığa hata duyurusunda bulunuldu. Ayrıyeten, 2024 yılı içerisinde 177 yükümlü nezdinde hedeflenen mali yaptırımlara ahenk kontrolüne başlandı.

Öte yandan, 91 farklı ülke mali istihbarat üniteleri MASAK’tan 748 sefer bilgi talebinde bulundu. MASAK ise 36 farklı ülke mali istihbarat ünitesinden 74 sefer bilgi talep etti.

Kaynak: Memurlar