20 milyar lirayı ‘Hawala’ idaresiyle transfer eden çeteye operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X üzerinden Hücre-9 operasyonlarının detaylarını açıkladı.

“Antalya’da D.C.’nin elebaşılığını yaptığı Organize Cürüm Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “HÜCRE-9″ operasyonunda 15 kuşkulu yakalandı” diyen Yerlikaya şunları söyledi:

HAWALA METODUYLA 20 MİLYAR LİRALIK TRANSFER

“Örgütün, yaklaşık 20 Milyar TL’yi “HAWALA” metodunu kullanarak kara para aklama hedefiyle yurt içi ve yurt dışı örgüt uzantılarına transfer ettikleri tespit edildi.

MASAK tarafından düzenlenen rapor sonucu; organize cürüm örgütünün hatadan elde ettiği bedellendirilen yaklaşık 200 Milyon TL pahasında; 4 adet mesken, 2 adet işyeri, 8 adet arsa ve 13 adet araca el konuldu.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya Vilayet Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda organize cürüm örgütü üyesi şüphelilerin;

Yasa dışı yollardan elde ettikleri parayı; “HAWALA” sistemini kullanarak kara para aklama hedefiyle yurt içi ve yurt dışı örgüt uzantılarına transfer ettikleri,

Finans kuruluşları olmadığı halde, örgüte ilişkin işyerlerine yüklü ölçüde parayı, şifre karşılığı teslim ettikleri ve tıpkı halde örgütün yurt içi ve yurt dışında olan öbür şubelerinde, örgüt üyelerinin bu paraları şifre karşılığı teslim aldıkları belirlendi.

Operasyonlar sonucu; soğuk cüzdan ile çok sayıda tapu, bilgisayar ve bellek ele geçirildi.”

Kaynak: Memurlar